近日，广东汕头警方经缜密侦查，精准打击，一举打掉一个特大帮信犯罪团伙，抓获12名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱金额多达十几亿元！经进一步深挖，一个以张某为首的，涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。
收卡收账号啦！
出租银行卡、手机卡
出售支付宝以及相关的个人信息
躺在家里就能“收钱”
真有这种好事？
近日，广东汕头警方经缜密侦查，精准打击，一举打掉一个特大帮信犯罪团伙，抓获12名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱金额多达十几亿元！牵连涉及的银行账户达两千余个！涉及河南、广西、湖北等多个省市地区。
发现端倪
去年底，汕头警方在工作中接到线索，该市一男子张某无业且没有固定收入，但名下的银行卡却有十多张，且每天都有大量的不明资金流入后又快速转出，多的时候一天高达几十次。
民警对该线索进行深入分析研判，发现该男子银行卡中的一些流水属于电信网络诈骗的涉案资金，并且这些银行卡与数十个境外赌博网站存在关联。经进一步深挖，一个以张某为首的，涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。
深挖打击
为将该团伙一网打尽，警方开展大量工作，逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息。
2022年2月21日，汕头警方收网，突袭位于汕头市龙湖区的涉嫌洗钱的犯罪窝点，现场抓获团伙主要成员张某、邱某、林某、魏某4人，又先后在龙湖区陈厝合、广兴村等地出租屋抓获该团伙其他8名提供银行卡、手机卡人员。
经讯问得知，犯罪嫌疑人张某是通过网络了解到这条“赚钱路子”的——利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款，从中抽取百分之一左右的佣金来牟利。
随后，张某伙同邱某成立“工作室”，在外发布兼职信息，大量收购租用李某、张某阳等人的银行卡、手机卡及U盾。
随后，张某团伙利用境外聊天软件与境外网络赌博勾连，根据指示，为境外赌博平台提供洗钱服务——即通过银行卡收取赌客在该网站充值的资金，随后转到赌博网站客服指定的银行卡账户上，从而实现对赌博资金的转移。
什么是“帮信罪”？
“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪。
《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设了“帮助信息网络犯罪活动罪”，作为刑法第287条之二，其中规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
警方提醒
① 切不要因为一时贪念而把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊。
② 重视自己的个人信息安全，注意保护个人信息以免给自己的个人信用记录造成不良影响。
③ 发现非法买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户、U盾等违法行为时应及时向公安机关举报，共同维护健康良好的网络金融环境！
图片 | 网络截图
素材 | 广东网警
来源： 公安部网安局
