2月17日下午2时许，丹阳警方接到某公司报警称：其墨西哥客商被嫌疑人以“邮件诈骗”的方式诈骗33.6万美元，目前该款已转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。接到报警后，丹阳警方立即启动重特大电信网络诈骗案件侦办工作机制。根据线索，丹阳警方抽调精干警力成立专案组，赶赴浙江开展工作。
2月24日，江苏镇江、丹阳两级公安机关组织精干警力长途奔袭600多公里，成功追回一起特大跨境电信网络诈骗案中墨西哥企业的全部损失33.6万美元（折合人民币约200万元）。
2月17日下午2时许，丹阳警方接到某公司报警称：其墨西哥客商被嫌疑人以“邮件诈骗”的方式诈骗33.6万美元，目前该款已转至某香港公司在浙江金华开设的外汇账户。
接到报警后，丹阳警方立即启动重特大电信网络诈骗案件侦办工作机制。镇江市公安局反诈中心通过分析研判，及时启动对涉案的账户紧急止付方案，同时将工作结果下发丹阳市公安局。
根据线索，丹阳警方抽调精干警力成立专案组，赶赴浙江开展工作。
就在警方开展工作的过程中，收到墨西哥驻华机构的求助，请求警方全力侦破该案，帮助墨西哥企业挽回经济损失，保障中墨两国民营企业贸易往来财产安全。
△墨西哥公司汇款27万美元截图
据了解，该墨西哥客商和该公司平时都是通过邮件的形式进行业务往来。而不久前，该墨西哥客商接到一封以该公司名义发来的邮件称：公司的银行账号发生变化，请将近期货款33.6万美元及时汇入到新的账号中。几天后，该公司因迟迟未收到货款与墨西哥客商联系，才发现遭遇了诈骗。警方经调查发现，犯罪嫌疑人用的假邮箱账号，仅仅比真正的公司邮箱账号多了一个字母，“李逵还是李鬼，一时让人迷了眼！”
△墨西哥公司收到6.6万美元退款确认回执
△墨西哥公司收到27万美元退款确认回执
经进一步深入调查，专案民警发现，这起诈骗案的幕后黑手居然是尼日利亚境内某网络诈骗团伙，该团伙先后多次通过货款多付、代为转账等方式进行洗钱，行为涉嫌诈骗、洗钱、侵犯公民个人信息等多类犯罪。“涉案资金虽然已经全部追回，但上游犯罪行为仍需追查。公安机关将彻底斩断该产业链条，实现源头打击。”
日前，江苏多地出现
针对外贸公司的“高仿邮箱”的诈骗案件
通过模仿企业合作伙伴之间
往来交流的邮箱账号
发布虚假邮件
骗取企业汇款
No.1
公司财务是如何被骗的？
真实客户的邮箱是xxx@coi.com，而骗子发过来的邮箱是xxx@cio.com，字母‘o’与‘i’换了位置。
骗子“黑”了受害公司邮箱，并窃取邮箱内容。由此他了解受害公司与合作单位的资金、业务往来。之后，骗子伪造了一个“高仿邮箱”来要求变更收款账号，实施诈骗。
No.2
为什么骗子能够屡屡得手？
从已经侦破的案件中，警方发现犯罪嫌疑人中均有黑客技术人员，通常骗子盯上目标（外贸企业）后，就会长期“潜伏”在企业内部网络，通过盗号软件或种木马病毒等方法入侵外贸公司邮箱。
查阅分析有关转账和汇款邮件内容后，利用窃取的信息，注册“高仿真电子邮箱"，再以境外合作公司的名义与其取得联系，以催付货款为由，要求该外贸企业将相关货款汇至其提供的账户内，达到诈骗钱财的目的。这种手法迷惑性很高，不仔细分辨很难发现。
No.3
应该如何防范？
①如在汇款前夕突然收到关于客户收款银行及账号变更的邮件，请务必高度警惕，切记要认真核对对方电子邮箱地址，并通过电话、传真、视频等其他方式多方确认，确保无误后再进行转账、汇款。
②切实做好电脑和邮箱日常自查工作。定期更新升级安全软件，确保通讯的保密性。定期查杀木马和病毒，增强电子邮箱密码安全系数并定期更换密码。注意检查电子邮箱来信分类、自动转发等各项功能是否正常。切勿轻易点击来路不明的邮件，或打开可疑邮件内的链接，以免电脑被植入木马。
③如发现受骗，请尽快报警并联系汇款银行，及时发出取消汇款指令或冻结有关款项，争取止损黄金时间，将损失减少到最低。
警方在此提醒广大企业经营管理人员
一定要注意保护网络隐私信息
针对往来合作方发来的信息
一定要核实真伪
避免落入陷阱
防止对公司与个人造成巨大损失
来源：中国警察网
责任编辑：月亮
